La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a identifié un utilisateur de TikTok soupçonné d’escroquerie et de blanchiment de capitaux via un système de paris sportifs en ligne.
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu, désigné sous le nom de « Monsieur X », proposait sur la plateforme des coupons de paris présentés comme systématiquement gagnants afin d’attirer des internautes crédules. Les victimes étaient invitées à verser des sommes allant généralement de 5 000 à 10 000 FCFA en échange de gains supposément garantis.
Un circuit financier sophistiqué
Un circuit financier sophistiqué pour brouiller les pistes
Les fonds collectés ne restaient pas en l’état. Ils transitaient par plusieurs comptes de monnaie électronique avant d’être retirés ou utilisés pour divers paiements, une technique classique de blanchiment visant à rendre leur traçabilité plus difficile.
Les investigations ont néanmoins permis de retracer près de 14 millions de FCFA provenant de nombreux expéditeurs, révélant l’ampleur du système mis en place par « Monsieur X ».
L’affaire, désormais entre les mains de la justice, soulève une nouvelle fois la question de la vigilance sur les réseaux sociaux, où fleurissent des arnaques de plus en plus sophistiquées.
