Dans son édition du jour, Libération a apporté une précision importante sur l’affaire impliquant Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) et patron de Promo Consulting.
Contrairement à certaines informations initiales, le signalement ayant déclenché l’enquête n’émane pas de Tracfin, comme indiqué précédemment, mais d’un « CRF étranger », selon le rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
L’affaire trouve son origine dans un contrat d’apporteur d’affaires signé entre Promo Consulting et le cabinet français Lazareff, suspecté de servir de mécanisme de paiement de rétrocommissions. La Division des investigations criminelles (Dic) a interpellé Mbagnick Diop, qui a présenté des justificatifs au juge, mais a tout de même été inculpé sous le régime de la liberté provisoire, le parquet réclamant initialement un mandat de dépôt.
Selon Libération, les investigations ont mis en évidence des virements d’environ 1,5 milliard de FCFA depuis l’Agence judiciaire de l’État vers le cabinet Lazareff, dont 700 millions réacheminés vers Promo Consulting. La Centif note un écart significatif entre les commissions contractuelles et les paiements réels, suggérant des rétrocommissions et des prestations fictives. L’affaire, distincte de celle de Wally Seck, reste en cours et pourrait entraîner des poursuites judiciaires lourdes pour Mbagnick Diop.
