La Cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal CENTIF a relevé, entre 2024 et 2025, plusieurs opérations jugées suspectes à travers une plateforme de monnaie électronique, rapporte Libération.
Les transactions, caractérisées par leur structuration et leur répétition, portaient sur de petits montants fixes, notamment 2.000, 3.000 et 5.000 FCFA.
L’analyse des flux a mis en évidence de nombreux transferts récurrents de faibles sommes, effectués par des utilisateurs distincts vers plusieurs comptes, laissant apparaître une organisation fragmentée. Les investigations ont révélé que les personnes impliquées animaient des groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et WhatsApp, plateforme appartenant à Meta, où étaient diffusés des contenus à caractère sexuel contre rémunération.
Selon les enquêteurs, les paiements servaient à accéder à des interactions privées, appels vidéo ou contenus exclusifs organisés via WhatsApp. Des contacts téléphoniques étaient diffusés sur Facebook afin de faciliter les transferts via mobile money, tandis que des images de jeunes filles récupérées sur internet auraient été utilisées pour attirer les clients.
L’étude des transactions révèle une forte concentration des paiements nocturnes, principalement entre minuit et 2 heures du matin, avec une majorité d’expéditeurs masculins. Plusieurs demandes de remboursement ont également été enregistrées, certains clients affirmant ne pas avoir reçu la prestation attendue.
Sur le plan financier, les fonds étaient rapidement redirigés vers d’autres comptes jouant un rôle de centralisation, avant d’être retirés en espèces ou redistribués entre différents acteurs, suggérant une volonté de réduire la traçabilité des opérations.
