La Direction de la Surveillance du Crédit (DSC) a lancé une opération majeure contre un réseau impliqué dans des affaires graves de blanchiment de capitaux, usure, fraude fiscale et atteinte aux systèmes informatiques, selon nos sources.
Au cœur de l’enquête se trouve la société Level Technologie, dont au moins huit responsables ont été placés en garde à vue. L’enquête porte sur des faits d’association de malfaiteurs, l’exercice d’activités illégales de crédit, ainsi que des fraudes fiscales dans le secteur des télécommunications.
Parallèlement, Massa Diouf, administrateur de la société Smart Digital, a également été interpellé dans le cadre de cette enquête. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les mesures suivantes ou sur l’ampleur exacte des infractions financières présumées.
