Les enquêteurs de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ont démantelé un nouveau système sophistiqué de blanchiment de capitaux exploitant des comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et utilisant des plateformes de jeux en ligne pour légitimer des fonds d’origine illicite.
Selon les investigations, le propriétaire d’un point de transfert de monnaie électronique aurait créé et contrôlé des comptes au nom de personnes âgées de 73 à 81 ans. Ces comptes ont reçu 59 millions FCFA en dépôts d’espèces, effectué 53,7 millions FCFA en transferts P2P sortants et 9,3 millions FCFA en retraits en espèces, principalement via le point agent du suspect.
Les fonds, après avoir circulé entre différents comptes, ont été massivement utilisés pour des paris sur la plateforme BET1, avec des montants misés correspondant presque exactement aux sommes récupérées, ne laissant que des pertes minimes liées aux frais. Pour la CENTIF, cette opération présente les caractéristiques d’un blanchiment par simulation visant à créer une fausse légitimité pour des fonds douteux grâce à des gains et pertes de jeu apparents.
Un autre élément inquiétant a été mis au jour : une partie des fonds a été transférée sur le compte d’un mineur de 14 ans avant d’être retirée au point agent du même individu suspecté, révélant l’ampleur et l’audace du système mis en place.
Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des personnes âgées et des mineurs, potentiellement instrumentalisés sans leur consentement dans des circuits financiers opaques, et souligne la nécessité de renforcer la vigilance sur l’usage détourné de la monnaie électronique et des plateformes de jeux en ligne.
