La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a établi un rapport complémentaire à celui de décembre 2024, adressé au Parquet financier du Pool judiciaire financier, relatif aux faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux. Selon L’As, ce rapport met en cause Mouhamad Dieng, ancien patron de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024, et accusateur de l’ex-DG de la Lonase, Lat Diop, actuellement en détention préventive depuis près d’un an. Les investigations de la Centif mettent en lumière un agencement complexe et méthodique des flux financiers, révélant plusieurs mécanismes caractéristiques de blanchiment de capitaux.
Un agencement méthodique de flux financiers a été constaté par la Centif dans ce rapport complémentaire, daté de juillet 2025, transmis au Parquet financier et consacré à l’affaire Mouhamad Dieng. Ancien dirigeant de la société Service Online International S.A., au capital de 10 000 000 FCFA, sise au lot N°643 du quartier Mamelles Extension, Mouhamad Dieng détient depuis 2018 une autorisation d’exploitation de jeux de hasard et d’argent sous la marque 1XBET Sénégal, délivrée par la Lonase. Selon L’As, le rapport met en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux impliquant Mouhamad Dieng et les entités juridiques sous son contrôle effectif. Ces informations complémentaires documentent précisément la consistance des actifs détenus et les habitudes de vie du principal intéressé.
Le rapport initial avait déjà révélé un montage structuré permettant d’organiser des flux financiers internes sans justification contractuelle. En effet, Mouhamad Dieng associait une pluralité de sociétés, de comptes bancaires et de véhicules juridiques, dont Service Online International S.A., ainsi que plusieurs entités intervenant dans l’immobilier, la communication ou la location de véhicules. Sont citées : MIR HOLDING SAS, MD GLOBAL BUSINESS SERVICE SUARL, CELSUS SAS, DIGITAL MANAGER SARL, la SCI SAYUZ, PAYDUNYA, UNIVERSAL PAYMENT, PAYEMETRUST, et des fondations comme la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng, la Fondation DIENGUÊNE, Global Light Foundation et Maison de l’Avenir.
Selon L’As, le rapport indique que les flux financiers circulant entre ces sociétés s’effectuent sans relations économiques documentées ni conventions établissant une cause légitime. La circulation interne, combinée à l’usage récurrent des mêmes signataires et à des sièges sociaux voisins (Ouakam Mamelles lot N°272 et Mamelles Extension lot N°643), brouille l’origine exacte des fonds et constitue une structuration typique de dissimulation. Les documents bancaires révèlent que plusieurs sociétés utilisent des comptes avec signatures conjointes de Mouhamad Dieng et Papa Nguerueme Sarr.
Plus de 3 milliards FCFA transitent via une étude notariale
L’étude notariale « Maîtres Nafissatou Diop Cissé & Abdoulaye Dièye, Notaires Associés » est identifiée par la Centif comme un compte ayant centralisé 3 849 114 132 FCFA provenant des sociétés contrôlées par Mouhamad Dieng. Les mouvements unitaires dépassent souvent 100 millions FCFA, conférant une apparence de légalité sans contrepartie économique réelle. L’As souligne que ce procédé participe directement à l’intégration apparente de fonds dont l’origine licite reste non démontrée. L’enquête note que le compte est exclusivement alimenté par des paiements initiés par Mouhamad Dieng et ses sociétés, telles que SCI SAYUZ et MIR HOLDING SAS, à des fins de gestion de fonds, activité bancaire ne correspondant pas aux fonctions notariales.
En vertu de la loi n°2024-08 du 14 février relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le notaire aurait dû mettre en œuvre des mesures de vigilance. Or, la Centif relève un manquement à cette obligation, suggérant une participation active et sciemment complice aux opérations douteuses.
Le schéma de détournement des mises et gains des joueurs de 1XBET
Les investigations révèlent l’existence de facilités et de relations contractuelles privilégiées dont ont bénéficié Mouhamad Dieng et ses sociétés. Selon L’As, la société MIR HOLDING SAS a signé le 5 décembre 2023 un contrat de location-vente de six immeubles destinés à abriter des agences de la Lonase, hors circuit des marchés publics. Le rapport complémentaire signale aussi des anomalies dans la plateforme technique de centralisation des flux de la Lonase, permettant à Service Online International S.A. et ses agrégateurs historiques, PAYDUNYA et UNIVERSAL PAYMENT, de traiter des volumes significatifs de mises et gains hors circuit consolidé, ce qui pourrait avoir conduit à un détournement partiel des flux financiers.
En matière fiscale, la Centif relève une disproportion manifeste entre le patrimoine acquis par Mouhamad Dieng et ses revenus officiels, fixés à 1 500 000 FCFA par mois, laissant présumer des revenus occultes et une dissimulation partielle de l’assiette fiscale, susceptibles de constituer des infractions de fraude fiscale, conformément aux articles 679 et suivants du Code général des impôts.
Le rapport de la Centif met en évidence une structuration éclatée des flux financiers, typique du blanchiment de capitaux, opérée via une pluralité de sociétés, fondations et structures civiles sous le contrôle de Mouhamad Dieng, sans relations économiques documentées ni justification contractuelle. Les fonds sont ensuite réintroduits dans le circuit économique par des acquisitions patrimoniales immobilières et mobilières, ainsi que par des dons ostentatoires de fondations, illustrant une technique classique d’intégration sociale des produits d’infractions, conclut le document consulté par L’As.
