La Section de recherches (SR) de Dakar a mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans les retraits frauduleux d’argent via l’usurpation d’identité et de lignes téléphoniques.
Trois individus, identifiés comme M. Gaye, M. B. Dia et L. Fall, ont été arrêtés puis déférés au parquet de Dakar ce lundi pour association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation d’identité, usurpation de lignes téléphoniques, accès frauduleux à un système informatique ainsi qu’atteinte aux données et systèmes informatiques.
Selon les éléments de l’enquête, les mis en cause opéraient selon un mode opératoire bien rodé. Ils commençaient par se procurer frauduleusement des cartes nationales d’identité, soit en les volant, soit en les photographiant clandestinement, soit en en fabriquant de fausses. À partir de ces documents, ils introduisaient des demandes irrégulières de changement d’abonnés auprès des opérateurs téléphoniques, avant d’installer et de paramétrer des applications de paiement mobile telles que Orange Money ou Wave sur des téléphones utilisant les numéros usurpés. Cette manipulation leur permettait ensuite d’effectuer des retraits frauduleux en toute discrétion.
L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la Sonatel, appuyée par celle d’une cliente, N. Kébé, victime d’un retrait frauduleux de 1,7 million de francs CFA de son compte Orange Money. Les investigations ont permis, dans un premier temps, d’identifier M. Gaye, ancien chauffeur de la plaignante, qui avait photographié sa carte nationale d’identité à son insu avant de transmettre l’image via WhatsApp à M. B. Dia, établi à Touba.
Les enquêteurs sont ensuite remontés jusqu’à M. B. Dia, interpellé à son tour, ainsi qu’à L. Fall, présenté comme président du Produit vente terrain (PVT) d’Orange au marché Ocass de Touba. Le trio a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet de Dakar.
