Selon les révélations du journal Libération, l’affaire qui vaut aujourd’hui des ennuis judiciaires à Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) et patron de Promo Consulting, trouve son origine dans un contrat d’apporteur d’affaires signé avec le cabinet français Lazareff. Ce contrat est suspecté par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) de servir de mécanisme de paiement de rétrocommissions. C’est ce qui a conduit, lundi dernier, à l’interpellation de l’homme d’affaires par la Division des investigations criminelles (Dic). Toujours d’après Libération, présenté au juge hier, Mbagnick Diop a apporté des justificatifs, mais il a tout de même été inculpé sous le régime de la liberté provisoire, alors que le parquet financier réclamait son placement sous mandat de dépôt.
Contrairement aux rumeurs persistantes, Libération souligne que cette procédure n’a aucun lien avec l’affaire Waly Seck. Elle s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet financier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux issus de la corruption et trafic d’influence. L’enquête a débuté lorsque Tracfin, l’équivalent français de la Centif, a alerté son homologue sénégalais sur des transactions suspectes impliquant le cabinet Lazareff et des entités sénégalaises. Les investigations ont permis de retracer plus de 1,5 milliard de FCFA virés en euros depuis un compte de l’Agence judiciaire de l’État vers un compte bancaire au nom du cabinet Lazareff. Toujours selon Libération, environ 700 millions de FCFA de ces fonds ont ensuite été réacheminés vers des comptes appartenant à Promo Consulting, la société de Mbagnick Diop, dit « Souche ».
La Centif, citée par Libération, a établi que le cabinet Lazareff intervenait en tant que conseiller dans une procédure arbitrale opposant l’État du Sénégal à une société étrangère, et que les virements constituaient le paiement des honoraires liés à ces prestations. Mais l’analyse des flux a révélé un point troublant : Promo Consulting, réputée proche de plusieurs hommes d’affaires et de décideurs publics de l’ancien régime, avait signé un contrat d’apporteur d’affaires avec Lazareff, prévoyant une commission de 20 % hors taxes sur les honoraires générés par le cabinet. Or, d’après les conclusions de la Centif relayées par Libération, il existe « un écart significatif entre les engagements contractuels et les paiements réellement effectués en faveur de Promo Consulting », ce qui laisse supposer un mécanisme de rétrocommissions et un détournement de fonds sous couvert de prestations fictives.
Malgré ces soupçons, le juge du premier cabinet financier, toujours selon Libération, a estimé que les éléments de défense présentés par Mbagnick Diop suffisaient pour écarter, dans l’immédiat, la demande du parquet. Ce dernier avait requis un mandat de dépôt ferme, mais « Souche » a finalement été inculpé sous le régime de la liberté provisoire. Une décision qui, si elle lui permet d’éviter la détention préventive, le maintient tout de même sous la menace d’un procès aux lourdes conséquences.
