La Section de recherches (SR) de Colobane a démantelé un réseau international de blanchiment de capitaux, « impliquant T. Samb (45 ans), ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa (BOA), désormais placé sous contrôle du Pool judiciaire financier (PJF).«
« Profitant de sa position stratégique, T. Samb aurait ouvert des comptes au nom de tiers, promettant des « opérations légales et des commissions juteuses ». Des virements étrangers totalisant 1,067 milliard de francs CFA ont été injectés via des justifications fictives telles que des travaux ou achats inexistants, donnant une apparence légale aux flux », a informé seneweb qui cite l’Obs.
Le réseau comptait « seize complices de profils variés : administrateur civil, fiscaliste, vétérinaire, artistes, mais aussi des profils modestes comme une couturière ou une vendeuse de glace. Les fonds étaient ensuite redistribués à Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. »
Déférés devant le juge du 5ᵉ Cabinet d’instruction du PJF, ils sont poursuivis pour intrusion frauduleuse de données, blanchiment, complicité d’escroquerie et recel. Cette affaire soulève une question centrale : comment un cadre de ce rang a-t-il pu détourner le système aussi longtemps sans éveiller de soupçons ?
