Des informations relayées par une journaliste proche du pouvoir indiquent que Madiambal Diagne ferait l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’un rapport récent de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières).
Selon cette journaliste, le rapport concernerait des transactions financières importantes, proches de 20 milliards de francs CFA, et Madiambal Diagne y serait visé par une restriction temporaire de sortie du territoire. À ce stade, aucune décision judiciaire officielle n’a été rendue publique et les autorités compétentes n’ont pas confirmé ces éléments. Toutefois, force est de constater que ces derniers jours, l’action de la CENTIF semble se démultiplier. Elle joue un rôle central dans le suivi des flux financiers et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Selon son dernier rapport, l’année 2024 a été marquée par une augmentation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), atteignant 928 signalements, principalement émis par les banques et établissements financiers. Cette vigilance accrue a conduit à la transmission de plusieurs dossiers au Procureur du Pool judiciaire financier, portant sur des infractions telles que la fraude, les infractions fiscales pénales, la corruption et les entorses à la réglementation des changes.
